Corporate Compliance

Del 20 de noviembre al 19 de febrero de 2020
Lunes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas

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Inversión educativa

Público en general: S/ 3.500

Introducción

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 30424, modificada por el D.L. 1352 y su reglamento, se recomienda a las personas jurídicas que operan en el país implementen un programa de prevención alineado a estándares y buenas prácticas internacionales de compliance. Esto con el objetivo de prevenir la comisión de los delitos de cohecho activo genérico y específico, cohecho activo transnacional, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, colusión y tráfico de influencias. En adición a estos riesgos, los programas de prevención pueden considerar gestionar otras fuentes de riesgo de cumplimiento propias de la industria y naturaleza de las operaciones de cada empresa. Las manifestaciones de los riesgos de cumplimiento generan impactos de carácter económico, legal, operativo y reputacional, entre otros. En este contexto surge la necesidad, en nuestra comunidad empresarial, de contar con profesionales preparados para realizar el diseño, implementación y gestión de los programas de compliance e integridad.

El presente curso busca orientar y brindar herramientas a los participantes para el diseño, implementación, mejora, y gestión de los programas del compliance en sus organizaciones, considerando el marco general de la legislación nacional que lo sugiere, así como las buenas prácticas internacionales.

Dirigido a

Abogados, administradores de empresas, responsables del área de secretaria general, asuntos corporativos, compliance, control interno, auditoría interna, contraloría o recursos humanos. Profesionales que desarrollan sus actividades en el sector financiero, educativo, minero (y extractivo), construcción e infraestructura, retail, consumo masivo, salud; además a funcionarios y responsables de instituciones públicas de toda índole.

Contenido

  • Módulo I: Los fundamentos de compliance.
  • Módulo II: El marco institucional.
  • Módulo III: Pasos de un programa de compliance.
  • Módulo IV: Compliance por fuentes de riesgo.
  • Módulo V: Compliance internacional.

Expositores

Carlos Caro Coria
Socio fundador y gerente general de Caro & Asociados 

Carol Arribasplata Ardiles
Compliance officer de Scania Finance Service Hispanoamérica

Jesús Espinoza Lozada
Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI

Caridad Molina Ortega
Fundadora y gerente general de LimaLaw Consulting 

Tessy Torres Sánchez 
Presidenta del Consejo de Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Cecilia Melzi Espinosa
Socia de EY Perú. Certified fraud examiner