Corporate Compliance

Del 10 de junio al 28 de agosto de 2019
Lunes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas

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Inversión educativa

Público en general: S/ 3.500

Introducción

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 30424, modificada por el D.L. 1352 y su reglamento, se recomienda a las personas jurídicas que operan en el país implementen un programa de prevención alineado a estándares y buenas prácticas internacionales de compliance. Esto con el objetivo de prevenir la comisión de los delitos de cohecho activo genérico y específico, cohecho activo transnacional, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, colusión y tráfico de influencias. En adición a estos riesgos, los programas de prevención pueden considerar gestionar otras fuentes de riesgo de cumplimiento propias de la industria y naturaleza de las operaciones de cada empresa. Las manifestaciones de los riesgos de cumplimiento generan impactos de carácter económico, legal, operativo y reputacional, entre otros. En este contexto surge la necesidad, en nuestra comunidad empresarial, de contar con profesionales preparados para realizar el diseño, implementación y gestión de los programas de compliance e integridad.

El presente curso busca orientar y brindar herramientas a los participantes para el diseño, implementación, mejora, y gestión de los programas del compliance en sus organizaciones, considerando el marco general de la legislación nacional que lo sugiere, así como las buenas prácticas internacionales.

Dirigido a

Abogados, administradores de empresas, responsables del área de secretaria general, asuntos corporativos, compliance, control interno, auditoría interna, contraloría o recursos humanos. Profesionales que desarrollan sus actividades en el sector financiero, educativo, minero (y extractivo), construcción e infraestructura, retail, consumo masivo, salud; además a funcionarios y responsables de instituciones públicas de toda índole.

Contenido

  • Módulo I: Los fundamentos de compliance.
  • Módulo II: El marco institucional.
  • Módulo III: Pasos de un programa de compliance.
  • Módulo IV: Compliance por fuentes de riesgo.
  • Módulo V: Compliance internacional.

Expositores

Alfredo Prada Presa
Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de España

Carlos Caro Coria
CEO de Caro & Asociados y Presidente de la Asociación Peruana de Compliance

Carol Arribasplata Ardiles
Compliance officer de Scania Finance Service Hispanoamérica

Jesús Espinoza Lozada
Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI

Katia Lung Won
Chief compliance officer del Grupo Intercorp

Rafael Huamán Cornelio
Socio y director regional adjunto de EY Latam North

Cecilia Melzi Espinosa
Socia de EY Perú. Certified fraud examiner

Eduardo Melgar Córdova
Ex director de Fiscalización y Aplicación de Incentivos en el OEFA

Eduardo Herrera Velarde
Director del Consejo Privado Anticorrupción

Carlos Cárdenas Robles
Socio del área Laboral de EY Perú

Beatriz de la Vega Rengifo
Socia del área de impuestos de EY Perú